एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
नीरव मोदी PNB को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाकर विदेश फरार है, और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के कारोबारी अमित सिंगला और अन्य पर लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीबीआई से की गई शिकायत में बताया गया है, कि सिंगला की आशीर्वाद चेन कंपनी बैंक से 9.5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, इससे पहले कल दिल्ली के हीरा निर्यातक पर ओरएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की तरफ से 389.85 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है।
ओरएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने हीरा कारोबारी फर्म द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है, गुरुग्राम के सेक्टर-32 स्थित ओबीसी बैंक के ब्रांच से यह फर्जीवाडा हुआ है।
बैंक के एजीएम स्तर के अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी सीबीआई को लिखित तौर पर दी और सीबीआई ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। उधर पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़ा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल नीरव मोदी की पत्नी एमी को पूछताछ के लिए समन भेजा और साथ ही नीरव की बैंकों में जमा राशि तथा शेयरों सहित लगभग 44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि, नीरव की पत्नी एवं अमेरिकी नागरिक एमी को सम्मन जारी करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीरव के रिश्तेदार एवं गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय बुलाया है।
